HSBC hisse senetleri, büyük bankaların kara para transferindeki rolünü ortaya koyan FinCEN belgelerinin etkisiyle geriledi.
REKLAMHSBC hisse senetleri, büyük bankaların kara para transferindeki rolünü ortaya koyan FinCEN belgelerinin etkisiyle geriledi.
HSBC’nin Hong Kong’daki hisseleri 2009'dan beri en düşük seviyeyi görürken, belgelerde adı geçen diğer bankalardan Barclays, Standard Chartered ve Deutsche Bank'ın da hisselerinde büyük değer kaybı yaşandı.
Londra Borsası'nda İngiliz Standard Chartered ve HSBC'nin hisseleri ise sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4.8 düşerken ayrıca Euro Stoxx Banks endeksi ise yüzde 4.9 geriledi.
FinCEN Belgeleri nedir?
2 bin 100 gizli belgeden oluşan FinCEN belgeleri, internet haber sitesi BuzzFeed News tarafından elde edildi. BuzzFeed bu belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) servis etti.
Konsorsiyum da bu belgelerin 16 ay boyunca araştırılması ve soruşturulması için 88 ülkeden 110 basın kuruluşunda çalışan 400 gazeteciden oluşan bir ekip kurdu.
FinCEN dosyaları sayesinde 2000 ile 2017 arasında en az 2 trilyon dolarlık şüpheli işlemin tespit edilmesi sağlandı. Bu işlem miktarının 514 milyar dolarlık kısmı JPMorgan, bir trilyon 3 yüz milyar dolarlık kısmı ise Deutsche Bank tarafından gerçekleştirildi.
Ancak söz konusu şüpheli faaliyet raporları, fonların kaynağı hakkında şüpheleri ortaya koyarken bunun dolandırıcılık olup olmadığı konusunda bir kanıt sunmuyor.
Bununla birlikte 2 trilyon dolar değerindeki şüpheli operasyon, tüm dünyadaki bankalar arasında değişilen kirli para filosunun sadece bir damlasını oluşturuyor. Zira FinCEN dosyaları 2011 ile 2017 arasında finansal kurumlar tarafından yazılan 12 milyon şüpheli faaliyet ilamının sadece yüzde 0,02'sini temsil ediyor.